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En México se avecinan las elecciones. Los candidatos están intentando desprestigiar al rival. A uno de ellos lo acusaron de lavado de dinero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/anaya-miente-y-esta-metido-en-lavado-de-dinero-lozano
Ahí aparece como primer punto donde se depositó dinero, Gibraltar.
Este artículo es de 1999:
| Cita: | GIBRALTAR: Un paraíso para el lavado de dinero sucio
Por Tito Drago © Reproducir este artículo| | Imprimir | Enviar por correo
MADRID, 10 abr 1999 (IPS) - La colonia británica de Gibraltar, que controla el paso por el estrecho del mismo nombre, es un paraíso para el lavado de dinero sucio, según un informe que la revista madrileña Cambio16 publicará la próxima semana.
El lavado se realiza utilizando sociedades instrumentales, cuya proliferación ha llevado a que consten 60.000 censadas a fines de 1998, el doble de los habitantes del territorio que ronda los 30.000 habitantes.
El Banco de España (emisor o central) presentó en marzo último un estudio al Parlamento, en el que señala que esas sociedades sirven "para el reciclaje de dinero de procedencia delictiva y el cauce perfecto para hacer cobros y pagos derivados de actividades ilícitas".
De esa manera, añade, "el lavado de dinero sucio procedente de la droga u otras actividades ilícitas se puede hacer fácilmente e invertirlo en España como respetable inversión extranjera".
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Esto es más reciente, de 2013:
https://www.elconfidencial.com/espana/2013-09-14/como-blanquear-un-millon-de-euros-en-gibraltar-con-una-llamada-de-telefono_28410/
| Cita: | 14.09.2013 – 06:00 H.
-Acabo de cobrar, es un decir, un millón de euros procedente del narcotráfico y deseo blanquearlo en Gibraltar. Le pregunto a usted, como experto en el tema, qué tengo que hacer.
-Es muy fácil. Basta con una llamada telefónica.
-¿Y a quién llamo?
-A cualquier abogado gibraltareño. O a cualquier banco español. El procedimiento que se usa es el del corresponsal bancario. Tienes un millón de euros, descuelgas el teléfono y llamas a cualquier banco español. Le dices que quieres colocar un millón de euros en Gibraltar. Entonces viene un señor del banco a tu oficina, a tu empresa o a tu casa. Te coge el dinero y te da el recibo de la filial del banco en Gibraltar. Todos los bancos españoles tienen sucursales en los paraísos fiscales. Ese señor, ese corresponsal bancario, ingresa el dinero a su nombre. No al tuyo. Y esa operación figura en la contabilidad del banco como una operación que se hace entre la entidad española y el corresponsal de esa entidad española en Gibraltar, Jersey o donde sea. Figura como una operación interna del banco. Tú tienes el recibo, pero no figuras para nada. Y no te van a timar. Es así de fácil.
Quien ofrece esta cruda explicación de cómo blanquear capitales en el Peñón es José María Peláez, miembro y expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. |
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